BTCC 거래소 같이 무리수적인 신규 이벤트를 제공하거나, 잦은 웹서버 점검, 계정이 잠기는 등 의심스러운 거래소를 사용한다면, 문제가 발생했을 때 여러분들의 가상자산을 되찾을 가능성은 0%입니다. BTCC 거래소가 100% 먹튀 거래소라는 말은 아니지만, 몇 가지 조심해야될 부분이 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
의심스러운 부분들
BTCC 거래소의 공식 아카데미 거래소 소개 정보의 따르면, 2011년도에 설립되었으며, 세계에서 가장 오래된 암호화폐 거래소라고 소개하고 있습니다.
운영한지 12년이나 되었음에도, 코인마켓캡 (Coinmarketcap) 거래소 정보에 API 연동이 제대로 되어있지 않을 뿐 만아니라, BTCC에 상장되어있는 현물 코인도 등록되어있지 않습니다.
더 자세한건 코인마켓캡 사이트에 접속하셔서, BTCC exchage라고 검색하시면 거래소 정보를 확인할 수 있습니다.
뿐 만아니라, 코인 선물거래소 순위 중에서도 전체 47위에 위치하고 있습니다. 해당 순위는 코인마켓캡에서 종합적인 부분을 평가한 끝에 순위를 매깁니다.
거래량 높거나 오래된 거래소라고 상위권 순위를 제공하지 않습니다. 거래량 상관 없이, 거래소 먹튀 가능성이 없거나, 안전하고 인지도가 있는 거래소가 상위권에 위치하는 편입니다.
전세계 비트코인 선물거래소 순위 입니다. 1위부터 8위까지 있는 거래소들은 여러분들이 한 번쯤은 들어봤거나, 현재도 이용 중인 거래소가 있을 것입니다. 가상화폐 세계에 오래있으셨던 분들이라면, 오케이엑스나 후오비와 같은 거래소들은 얼마나 오래되었는지 잘 아실거라 생각합니다.
결론은 공식 홈페이지에서는 11년에 설립됐고 12년이나 운영되고 있는데 이러한 부분 조차 제대로 관리가 안되고 있고, 신뢰도가 떨어진다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
거래소 서버
바이낸스, 비트겟, 바이비트 거래소와 같이 해외 및 국내에서 인지도가 있는 거래소들은 아마존 웹서비스와 같은 대형 웹서버 원본을 그대로 사용합니다. 하지만, BTCC 거래소는 원본 서버의 위치와 아이피를 숨겨주는 클라우드플레어라는 CDN 서비스를 사용합니다.
간단히 말해서, 위에서 언급된 인기있는 거래소들은 자신의 서버 주소를 그대로 적나하게 보여주지만, BTCC 거래소는 모든 정보를 숨겼다는 의미입니다.
비트겟 서버 (AWS 웹호스팅)
바이낸스 거래소 (바이낸스 거래소는 임대 호스팅 말고 서버를 직접 관리 운영할 줄 알았는데 그게 아니었네요.)
쿠코인 거래소
mexc 거래소
바이비트 거래소
BTCC 거래소 서버는 클라우드 플레어의 CDN 서비스를 사용하고 있기 때문에 어느 호스팅을 사용하는지 알 수 없습니다. 심지어 BTCC.COM 이란 도메인 자체의 등록날짜는 95년도로 나오네요. 마케팅 목적으로 오래된 도메인을 구매한 것으로 추정됩니다.
먹튀 사이트 징조
클라우드플레어 CDN 서비스로 운영 중인 과거의 몇몇 먹튀 거래소들이 있었습니다. 국내 비트소닉이란 거래소도 있었으며, 최근에는 로그비트 거래소가 있습니다.
로그비트 거래소는 클라우드 플레어의 무료 플랜을 사용했던 것으로 추정됩니다. 왜냐하면, 거래소가 디도스 공격에 의해 자주 터졌었기 때문입니다. 유료 플랜으로 가면 디도스나 왠만한 외부 공격을 막아주지만 로그비트는 그렇지 않았습니다.
비트소닉 거래소도 로그비트와 마찬가지로 이미 먹튀 거래소이지만, 이 두 거래소 모두 공통점으로는 클라우드 플레어 CDN 서비스를 통해 호스팅 서버를 숨겼습니다.
클라우드 플레어
클라우드 플레어를 사용하는 거래소라고 하더라도, 법적인 문제가 발생한다면, 언젠간 잡힙니다. 그러나 시간적으로 굉장히 많은 소요시간이 발생한다는 점이 단점입니다.
먹튀 사기친 사람은 다른 국가로 도망갈 시간은 충분히 있으며, 시간을 벌기에 충분하기 때문에 클라우드 플레어와 같은 CDN 서비스를 사용하는 경우가 있습니다.
SNS 생태계
위 이미지는 미국에서 가장 큰 커뮤니티인 레딧 (Reddit)입니다. BTCC 공식 레딧 채널을 보면, 세계에서 가장 오래된 거래소 치고는 너무 적은 팔로우 숫자가 아닌가 싶습니다.
청산 조작
먹튀 조짐이 있거나, 막장으로 운영하는 거래소는 사용자의 수익나는 포지션을 강제로 청산시키거나, 출금 제한 혹은 계정 삭제 등의 여러 악질적인 상황이 발생합니다.
거래소는 사용자 한명 한명의 포지션들을 관리할 수 있으며, 실제로 수익이 얼마나 발생하고 손실이 발생하는지, 거래소 기능을 통해 확인할 수 있습니다.
예를들어, 거래소 측에서 부담스러울 정도로 특정 사용자가 많은 수익이 발생하고 있다면, 거래소는 이를 인지하고, 해당 포지션을 강제로 청산시킨다는 의미입니다.
이렇게 되면, 해당 사용자는 증거금 마진만 모두 날리고, 그냥 먹튀 사기를 당하게 된 것입니다. BTCC 거래소는 이와 관련한 사기 피해는 없는 것으로 보입니다.
수익 조작
수익 조작도 거래소 마음에도 가능합니다. 예를들어 분명 선물 포지션 청산을 통해 1만달러 수익이 발생했는데, 거래소는 이를 인지하고 5천달러 수익으로 조정을 한다거나 하는 조작 사기를 친다는 의미입니다.
트래블룰
기본적으로 트래블룰 승인된 해외 코인 거래소들은 악의적인 목적으로 먹튀할 가능성은 적습니다. 간단히 말해서, 사설토토 처럼 수익을 조작하거나, 아무 이유없이 청산시키는 일이 거의 없다는 의미입니다.
해외 코인 거래소가 트래블룰이 승인되기 위해서는 거래소의 종합적인 평가가 이루어진 끝에 승인되기 때문에 일반 잡거래소나 스캠 코인 거래소들은 트래블룰 승인이 불가능합니다. 빗썸이나 고팍스 보다는 업비트 거래소 혹은 모든 국내거래소와 승인된 해외 코인 거래소를 이용하는게 좋습니다.
BTCC 거래소도 과거에 고팍스 거래소와 트래블룰이 승인되었다는 내용을 확인할 수 있었습니다만, 현재는 트래블룰 대상에서 제외되었습니다.
최소한으로 트래블룰이 승인되기 위해서는 한국어 서비스를 제공하지 말아야하며, 한국어 관련해서 모든 서비스를 제공하면 안됩니다. SNS 커뮤니티 뿐 만아니라, 모든 부분이 해당됩니다.