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BTCCのような取引所に注意する必要がある理由

BTCC取引所は詐欺でしょうか?疑わしい点いくつか

BTCC取引所のように無理な新規イベントを提供したり、頻繁なウェブサーバーの点検やアカウントがロックされるなど、怪しい取引所を使用すると、問題が発生した際に皆さんの仮想通貨を取り戻す可能性は0%です。BTCC取引所が100%安全ではない取引所だと言っているわけではありませんが、注意すべきいくつかの点があります。

疑わしい点

BTCCのような取引所に注意する必要がある理由

BTCC取引所の公式アカデミー取引所紹介情報によると、2011年に設立され、世界で最も古い暗号通貨取引所と紹介しています。

運営して12年にもなるにも関わらず、コインマーケットキャップ(Coinmarketcap)の取引所情報にAPIの連携がきちんと行われていないだけでなく、BTCCに上場されている現物コインも登録されていません。

詳しくはコインマーケットキャップのサイトにアクセスして、BTCC exchangeと検索すれば取引所情報を確認できます。

また、コイン先物取引所のランキングでも全体で47位に位置しています。該当ランキングはコインマーケットキャップで総合的な部分を評価した結果です。

取引量が多いか長く運営されている取引所でも上位ランクを提供するわけではありません。取引量に関係なく、取引所のバンクランの可能性がなく、安全で知名度のある取引所が上位に位置する傾向があります。

世界中のビットコイン先物取引所のランキングです。1位から8位までの取引所は皆さんが一度は聞いたことがあるか、現在も使用中の取引所があるでしょう。仮想通貨の世界に長くいらっしゃる方なら、OKExやHuobiなどの取引所がどれほど古いかご存じだと思います。

結論として、公式ホームページでは11年に設立され12年も運営されているが、このような部分すらきちんと管理されておらず、信頼度が低下している点をお伝えしたいです。

代替案としてBitget取引所を確認してみる

取引所サーバー

Binance、Bitget、Bybit取引所のように海外および国内で知名度のある取引所はAmazon Web Servicesのような大型ウェブサーバーの原本をそのまま使用しています。しかし、BTCC取引所は原本サーバーの位置とIPを隠すCloudflareというCDNサービスを使用しています。

簡単に言えば、上で言及された人気のある取引所は自分のサーバーの住所をそのまま公開していますが、BTCC取引所は全ての情報を隠しているという意味です。

Bitgetサーバー

Bitgetサーバー(AWSウェブホスティング)

Binance取引所(Binanceはレンタルホスティングではなくサーバーを直接管理運営すると思っていましたが、そうではありませんでした。)

KuCoin取引所

MEXC取引所

Bybit取引所

BTCC取引所のサーバーはCloudflareのCDNサービスを使用しているため、どのホスティングを使用しているかわかりません。しかも、BTCC.COMというドメイン自体の登録日は95年となっています。マーケティング目的で古いドメインを購入したと推測されます。

詐欺サイトの兆候

Cloudflare CDNサービスで運営されていた過去のいくつかのバンクラン詐欺取引所がありました。国内のBitsonic取引所もありましたし、最近ではLogbit取引所があります。

Logbit取引所はCloudflareの無料プランを使用していたと推測されます。なぜなら、取引所がDDoS攻撃により頻繁にダウンしていたからです。有料プランにするとDDoSや多くの外部攻撃を防ぐことができますが、Logbitはそうではありませんでした。

Bitsonic取引所もLogbitと同様にすでに詐欺取引所ですが、これら二つの取引所の共通点は、Cloudflare CDNサービスを通じてホスティングサーバーを隠していました。

Cloudflare

Cloudflareを使用する取引所でも、法的な問題が発生すれば、いずれ捕まります。しかし、時間的にかなりの長時間がかかるというのが欠点です。

バンクラン詐欺を行った人は、他の国に逃げる時間が十分にありますし、時間を稼ぐのに十分なため、CloudflareのようなCDNサービスを使用することがあります。

SNSエコシステム

上の画像はアメリカで最も大きなコミュニティであるRedditです。BTCC公式Redditチャンネルを見ると、世界で最も古い取引所とは思えないほど少ないフォロワー数ではないかと思います。

清算操作

詐欺の兆候があるか、最悪の運営をする取引所は、ユーザーの利益のあるポジションを強制的に清算したり、出金制限やアカウントの削除などの様々な悪質な状況が発生します。

取引所はユーザー一人一人のポジションを管理でき、実際にどれだけの利益が発生しているか、損失が発生しているかを取引所の機能を通じて確認できます。

たとえば、取引所側で特定のユーザーが多額の利益が発生していることが負担になるほどであれば、取引所はこれを認識し、該当のポジションを強制的に清算するという意味です。

これにより、該当ユーザーは保証金のマージンを全て失い、ただのバンクラン詐欺に遭うことになります。BTCC取引所はこれに関連する詐欺の被害はないとされています。

利益操作

利益操作も取引所の意志で可能です。たとえば、明らかに先物ポジションの清算を通じて1万ドルの利益が発生しているのに、取引所はこれを認識し、5000ドルの利益に調整するなどの操作詐欺を行うという意味です。

韓国取引所とのトラベルルール

基本的に韓国の国内取引所間でトラベルルールが承認された海外のコイン取引所は、悪意ある目的でバンクランをする可能性は少ないです。簡単に言えば、サセトト(非公式の賭け)のように収益を操作したり、無理由で清算することがほぼないという意味です。

海外のコイン取引所がトラベルルールを承認されるためには、取引所の総合的な評価が行われた末に承認されるため、一般の雑取引所や詐欺コイン取引所はトラベルルールの承認が不可能です。ビットサムやゴパックスよりはアップビット取引所やすべての国内取引所と承認された海外のコイン取引所を利用する方が良いです。

イメージ = BTCCが過去に韓国の有名ではない国内取引所とトラベルルールが一時的に承認されたというニュース

BTCC取引所も過去にゴパックス取引所(韓国の取引所)とトラベルルールが承認された内容を確認できましたが、現在はトラベルルール対象から除外されました。

最低限、トラベルルールが承認されるためには、韓国語サービスを提供しないことが必要で、韓国語に関するすべてのサービスを提供してはいけません。SNSコミュニティだけでなく、すべての部分が該当します。

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